Você deve levar muito a sério as obrigações que o governo federal impôs a você por meio da Lei de Lavagem de Dinheiro. Porque se você desrespeitar, você enfrenta penalidades muito altas, em muitos casos até mesmo penalidades com risco de vida.
O incumprimento das suas obrigações de documentação e informação é uma contraordenação que pode resultar em coimas até 100.000 euros. Fica ainda mais caro se você violar repetidamente essa obrigação. Então multas na casa dos milhões são possíveis.
Você é criminalmente culpado se não apenas violar seus deveres, mas também apoiar ativamente criminosos na lavagem de dinheiro. Neste caso, existe até o risco de vários anos de prisão.
A lavagem de dinheiro não é um delito trivial – O valor alto e estável dos imóveis o torna um excelente lugar para lavar dinheiro adquirido ilegalmente. Como o Governo Federal também está ciente disso, os corretores são obrigados pela Lei de Lavagem de Dinheiro a ajudar ativamente no combate a esse crime. Se trabalha como mediador imobiliário, deve estar bem informado sobre as suas obrigações e também sensibilizar e formar os seus colaboradores nesse sentido. Se você descumprir essas obrigações, ameaças de multas de 6 e às vezes até 7 dígitos, que muitas vezes colocam em risco sua existência.